Yüksek Kar Vaadiyle Mağdurları Tuzaklayan Şebeke Çökertildi
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş çaplı ‘Almanak Operasyonu’ başarıyla tamamlandı. Oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaat eden dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında İzmir’in de bulunduğu 18 ilde önemli sayıda şüpheli yakalandı.
Yıl boyunca sürdürülen detaylı çalışmada, dolandırıcıların üçüncü kişilere para karşılığı paravan şirketler kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verdiği tespit edildi.
8 Milyar Liralık Hesap Hareketliliği ve MASAK Raporu
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi. MASAK raporuna göre, suçta kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira değerinde bir para hareketliliği olduğu görüldü.
Elde edilen haksız kazancın izini süren ekipler, şirketler adına açılan hesaplardaki paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara transfer edildiğini belirledi. Bankalardan ve ATM’lerden para çekme görüntüleri de dosyaya delil olarak girerek şebekenin ‘hesapçı’ ayağını deşifre etti.
İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandırarak şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayan çetenin, bu yolla 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.
Mağdurları İkinci Kez Dolandırma Yöntemi
Şebekenin kullandığı yöntemler arasında, şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurları tekrar dolandırma taktiği de yer aldı. Şüpheliler, mağdurlara paralarını iade edebileceklerini ancak bunun için önce ‘vergi stopaj’ adı altında ek bir ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek ikinci kez para talep etti.
Çetenin dikkat çekmek için kullandığı reklam ve sloganlar ise şu şekildeydi:
- ‘zirve üstüne zirve’
- ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’
- ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’
- ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’
Ankara merkezli operasyon, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi ve toplamda 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.