Finansal teknoloji dünyasını sarsan Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. soruşturmasında yargı süreci derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davasında, gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
15 Tutuklama, 15 Adli Kontrol
Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği 21 şüpheliden 15’i nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce Payco’nun tüm mal varlıklarına ve şirket yönetimine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.
Sistematik Aklama Ağı Çözüldü
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarıyla desteklenen soruşturma, suç gelirlerinin nasıl “aklandığını” gözler önüne serdi. İddianameye yansıyan detaylara göre;
- Yasa Dışı Bahis ve Forex: Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paralar, Payco altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokuldu.
- Yazılımsal Manipülasyon: Şirket bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri ve IT personelinin, paranın izini kaybettirecek teknolojik altyapılar kurduğu tespit edildi.
- Hiyerarşik Yapı: Operasyonun, bir örgüt lideri ve üç yöneticiye bağlı profesyonel bir suç örgütü tarafından yönetildiği öne sürüldü.
“Dirençli Finans Sistemi” Vurgusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital ödeme sistemlerinin suç faaliyetleri için bir “köprü” olarak kullanılmasını engellemek amacıyla operasyonların süreceği mesajını verdi. Payco operasyonu, son dönemde fintech sektörüne yönelik gerçekleştirilen en kapsamlı “temizlik” hareketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.