Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Ankara merkezli 18 ilde, aralarında İzmir’in de bulunduğu büyük bir operasyon düzenlendi. ‘Almanak Operasyonu’ adı verilen çalışmada, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde “Forex” hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaat ettiği iddia edilen organize bir dolandırıcılık çetesi çökertildi.
Yüksek Kar Vaadiyle 35 Milyon Liralık Haksız Kazanç
Yıl boyu süren detaylı çalışmada, şüphelilerin üçüncü kişilere para karşılığı şirketler kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verdiği tespit edildi. Şüphelilerin sahte “Forex” hesapları üzerinden 40 müştekiden toplam 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Çetenin kullandığı sloganlar arasında; “Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” ve “tek tıkla kazan hem de online” gibi ifadeler yer aldı.
8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Şaşırttı
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık bir hareket olduğu görülerek, çetenin büyüklüğü ve mali boyutu gözler önüne serildi.
Şüphelilerin, mağdurların paralarını geri istemesi durumunda ise “vergi stopaj” adı altında tekrar dolandırma yöntemini kullandığı da belirlendi.
174 Gözaltı, 84 Tutuklama Kararı
Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yapılan operasyonlarda toplam 174 kişi yakalandı. Emniyet ve Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma sonucunda mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin, şirket hesaplarına gelen paraları soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara göndererek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları; ancak banka ve ATM’lerden para çekme görüntülerinin dosyaya delil olarak girmesiyle tespit edildikleri bildirildi. (DHA)